Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 этаж 4, пом. I, ком. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 12 февраля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава ПАО «НПК ОВК» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 720 936 221 99.633063
"ПРОТИВ" 9 946 372 0.364208
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 74 511 0.002729
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 730 957 104 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
ВТОРОЙ ВОПРОС: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 720 939 938 99.633199
"ПРОТИВ" 9 967 486 0.364982
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 680 0.001819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 730 957 104 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров в количестве 9 человек.
ТРЕТИЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 720 661 372 99.622999
"ПРОТИВ" 10 133 365 0.371055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 162 367 0.005946
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 730 957 104 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.
ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об утверждении Устава ПАО «НПК ОВК» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 720 934 955 99.633017
"ПРОТИВ" 9 967 039 0.364965
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55 110 0.002018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 730 957 104 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «НПК ОВК» в новой редакции (Приложение 2).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров №1-2024 от 13.02.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-48 от 15.12.2023)
Егупова Зинаида Владимировна
3.2. Дата 14.02.2024г.